En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
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| 2025-07-31 10:00:00-04 | AE005AW1883325 | Sujeto Pasivo | José Pakomio | El propósito de esta reunión es presentar un análisis detallado sobre la situación actual del contrabando de cigarrillos, y de otros productos destacando su estrecha vinculación con redes de crimen organizado transnacional. Asimismo, se busca exponer la magnitud de las operaciones de lavado de activos que estas organizaciones criminales llevan a cabo como parte de sus actividades ilícitas. Adicionalmente, se propone abrir un espacio de diálogo para explorar oportunidades de cooperación interinstitucional y público-privado, con el fin de fortalecer las estrategias conjuntas orientadas a la prevención, detección y combate de este tipo de delitos. REGISTRO UAF: El director de la UAF, Carlos Pavez, encomendó la reunión a la jefa del Área de Difusión y Estudios, María Paz Arriagada, quien recibió a los representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) junto a las jefaturas de las divisiones de Fiscalización y Cumplimiento, de Inteligencia Financiera y del Área de Inteligencia Estratégica, Pablo Baeza, Catalina Munita y Sebastián Morales, respectivamente, y el coordinador de la Unidad de Inteligencia Operativa 2, Javier Blanco. Durante el encuentro, Alvaro Ilabaca (BAT Chile), Liina Laumets (BAT), Nicole Kuppenheim (CNC) y Sergio Morales (CNC) se refirieron a la situación del comercio ilegal, con casos de violencia en algunas zonas, y al contrabando de productos como los cigarrillos, dando cuenta de las estrategias que el gremio del comercio ha desarrollado para enfrentar la competencia desleal y la delincuencia. Destacando que la lucha contra la criminalidad organizada requiere de un trabajo interinstitucional, se tomó a bien que la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), cuya Secretaría Ejecutiva la ejerce la UAF, explore oportunidades de cooperación público-privada, para lo cual la CNC se mostró disponible para compartir sus estudios y experiencias en comercio ilícito. |
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| Sujeto Pasivo | Nicole Kuppenheim | |||||
| Sujeto Pasivo | Maria Ignacia Rodriguez | |||||
| Sujeto Pasivo | Liina LAUMETS | |||||
| Sujeto Pasivo | Pedro Peixoto | |||||
| Sujeto Pasivo | Alvaro Ilabaca | |||||
| 2025-04-17 09:30:00-04 | AE005AW1820279 | Sujeto Pasivo | Jose Perez | Desvinculación de unos de nuestros asociados , medidas de prohibición de celulares en las oficinas y posibles actos anti sindicales . REGISTRO UAF El director de la UAF, Carlos Pavez, recibió al presidente de la Anef, José Pérez, quien asistió acompañado de Yasna Frías Ortega (RUT 14,261,675-0, vicepresidenta de Comunicaciones y Difusión) y Carlos Concha Olivares (RUT 14,133,774-2, periodista, que solo tomó registro fotográfico del encuentro y luego se retiró), además de Daniela González y Daniel Galarce, presidenta y tesorero de la Asociación de Funcionarios de la UAF, respectivamente. Durante la reunión se abordaron los tres temas que fueron motivo de la solicitud de la audiencia. Asimismo, José Pérez planteó la posibilidad de trabajar un protocolo y agenda de trabajo entre la la UAF, la AFUAF y la Anef, para fortalecer la gestión de las personas y las relaciones laborales, con el objetivo de promover un entorno laboral colaborativo. |
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| 2025-04-17 09:00:00-04 | AE005AW1826048 | Sujeto Pasivo | María Bustamante | Circular N°62 En particular sobre la entrada en vigencia de la disposición relativa a la Regla de Viaje para proveedores de activos virtuales (Travel Rule), en vista de la alta complejidad técnica que requiere una adecuada implementación. A nivel comparado se ha adoptado un tiempo más extenso para poder implementar la Regla de Viaje. En ese caso se está otorgando un plazo de tan solo 3 meses aproximadamente, el cual es extremadamente acotado para poder implementar de manera adecuada esta disposición . Existen complejidades técnicas de integración con proveedores y a su vez desafíos de protección de datos tanto del ordenando como del beneficiario de las transacciones. REGISTRO UAF El director de la UAF, Carlos Pavez, encomendó la reunión al jefe de la División Jurídica del Servicio, Marcelo Contreras, quien recibió a María Jesús Bustamante (RUT 16210392-K) y a Guillermo Torrealba Fuenzalida (RUT 16.660.703-5) junto al abogado de la UAF, Aníbal Martínez. Durante el encuentro, los representantes de Buda.com SpA explicaron la dificultad técnica que ven para la implementar las disposiciones de la Circular UAF N°62, del 19 de marzo de 2025, relacionadas con la Regla de Viaje para los proveedores de activos virtuales, las que entrarían en vigencia el 1 de julio. En la reunión se les explicó que lo finalmente establecido en la Circular N°62 es producto del proceso de consulta realizado en 2024, y de las recomendaciones internacionales del GAFI sobre cómo prevenir y detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación. Respecto de la Regla de Viaje, se les señaló que la Recomendación 16 del GAFI exige que los proveedores de servicios de pago transfronterizos incluyan información completa sobre el originador y el beneficiario de las transferencias electrónicas, y que la UAF entiende los desafíos que ello puede implicar. Sin embargo, en la actualidad, los países van a comenzar a ser evaluados en el marco de la V Ronda del GAFI, y que ante ello el tema debe ser abordado en la normativa. |
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| Sujeto Pasivo | Guillermo Torrealba | |||||